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空包网黑产:诈骗老人370万 竟说自己也是被害人

2019-12-2 20:39:54

空包网黑产:从被别人电话告知涉嫌洗钱大案,账户资金必需冻结,到有人上门收取存折、存单,请求配合案件调查,短短5天,年过七旬的杨阿姨和老伴存折、存单上的370万余元存款全部被人转走。出其不意的是,上门取钱的骗子竟坚称本人也是被害人。最终,这早已预设好的脱罪套路被检察官识破。近日,由湖北省武汉市武昌区检察院提起公诉的一同电信诈骗案宣判,被告人王某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑十三年,并处分金15万元。

  七旬老人遭遇电信诈骗

  2018年8月27日,77岁的杨阿姨接到了一个称其座机欠费的电话,杨阿姨依据对方提供的“北京市某公安分局”的电话号码回拨查询时,却被告知本人牵涉一同特大洗钱案。电话那边自称“孙队长”的男子通知杨阿姨,警方在洗钱案中查获了一张用她的身份证办理的银行卡,他们很快就会派人上门理解状况。

  空包网黑产她说本人是银监局的工作人员,叫王某。”据杨阿姨回想,第二天一早,便有一位年轻女子拿着工作证登门访问。进屋后,王某从手提包中拿出几张材料,其中有她口中所称的“北京市检察院检察长邱某某”的个人简历,有“洗钱罪犯”的照片,还有一张印着杨阿姨身份证和银行卡的照片。王某通知杨阿姨,照片上的这张银行卡牵涉了16个被害人,触及资金数百万元。



  与此同时,和杨阿姨有过联络的“孙队长”也经过王某的电话告知她,由于触及经济问题,必需冻结其名下的资金18个月,请她务必配合司法机关的工作。随后,王某从杨阿姨处取走了几张存折、存单,并先后在多家银行取走170万余元,转入本人的银行卡中。“当时,王某跟我说,假如取钱时银行打电话来问,就让我说她是我的外孙女。”

  后来,“孙队长”和“北京市检察院检察长邱某某”都同杨阿姨通了电话,通知她这是机密行动,对本人的老伴也不能讲,并通知她由于案件临近收网,还需求她把老伴的存单也交出来。王某再次来到杨阿姨家中取走一张存折、20余张存单。“邱某某”告知杨阿姨,因王某请假,他不得不派另一位“工作人员”刘某(另案处置)与她对接。就这样,刘某又以“杨阿姨孙女”的身份,以杨阿姨看病需求在医院旁购置二手房为由,先后在多家银行取走200万余元。

 空包网黑产落网后她称本人也是被害人


  经查,2018年8月29日至9月1日,王某伙同别人累计骗取杨阿姨370万余元,这些资金被分屡次转移到境外。同年10月3日,公安机关在接到杨阿姨报警后,很快将王某抓获归案。

  但是,在该案检查起诉期间,王某表示本人也是被害人,她的所作所为均是被别人胁迫。

  王某辩白,此前有一位名叫“林某某”的男子冒充警察通知她涉嫌一同洗钱案,需求冻结她的账户。她依照对方请求,将本人银行卡的卡号和密码都通知了对方,并辅佐对方调查,以求戴罪犯罪,其中主要的内容就是针对其他涉案老年人展开工作。王某辩称,从杨阿姨处获得的资金转入本人的银行卡后,她对卡中本人和杨阿姨的钱被转走的事毫不知悉。

  空包网黑产检察官抽丝剥茧,理清立功过程

  那么,能否真如王某所讲,她的行为都是在被蒙蔽状态下停止的?

  作为承办检察官,武昌区检察院第二检察部主任张迎春以为,王某持伪造的法律文书冒充银监局工作人员前往杨阿姨家中,骗得被害人信任,在获取被害人的身份证、密码后将钱款转入本人的银行卡,客观上施行了占有钱财的行为,其行为具有违法性。“王某客观上能否明知及具有诈骗的成心,应经过客观行为来判别其客观成心的真实企图。”张迎春表示。在对案卷剖析研判的过程中,王某一系列不合常理的行为惹起了他的留意。

  空包网黑产张迎春发现,王某具有中专文化,社会阅历丰厚,对手机功用、银行业务等范畴非常熟络,对本身无业和冒充调查人员的情况亦有分明的认知。在上门收取钱款时,她对其出示的伪造文书和洗钱案件细节等问题均能应对如流。同时,王某选择在分散于武汉各地的多家银行转款,且其银行卡曾经开通了短信提示,同其“不知别人转款”的辩白相悖。王某辩称她不晓得卡里的钱是怎样被转走的,但是证据显现,每一笔转账都是在其提供手中U盾考证码的状况下完成的。在转款期间,王某户籍地的公安机关对其停止过短信提示并联络其亲属对其停止过遏止。王某在接到公安机关和家眷的提示后,照旧没有中止转款。此外,据警方补充侦查,王某的同伙刘某于2018年9月在西安以相同手法再次施行了两起转款,后被西安警方抓获归案。落网后,刘某同样辩白本人也是被害人。经过对全案证据的抽丝剥茧,王某在该案中实行犯的位置慢慢凸显。原来,这是一同有组织的电信诈骗,王某和刘某作为在武汉的施行人担任详细取财工作,团伙中冒充司法机关工作人员的上线仍未被抓获。

  空包网黑产王某以非法占有为目的,伙同别人应用电信网络通讯工具等技术手腕,采取虚拟事实、坦白真相的办法骗取别人财物数额特别宏大,其行为曾经涉嫌诈骗罪。”张迎春表示。日前,法院对检察机关的指控全部予以支持,并作出上述判决。


 
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